Los campos del "Chiqui" Tapia en Mercedes ahora dejaron de ser una fábula

El "Chiqui" Tapia habría comprado 12 mil ha. de campo por 20 millones de dólares e

El diario 1588 informa que la investigación judicial contra la billetera virtual Surfinanzas, asociada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, ha cobrado nuevo impulso en los tribunales federales.

Se centra en un presunto esquema de lavado de dinero y evasión fiscal. Surfinanzas habría movido cientos de miles de millones de pesos entre 2022 y 2024, utilizando un esquema sostenido por empresas sin actividad comprobable.

Inspectores y peritos de ARCA (exDGI) identificaron 42 empresas consideradas "inexistentes o sin respaldo económico" que realizaron giros por más de 72 mil millones de pesos.

A esto se suman operaciones de clientes con "escasa o nula capacidad patrimonial" que acumularon otros 193.599 millones de pesos bajo la misma modalidad.

Un 31% de "sujetos no categorizados" son responsables de movimientos por 223.441 millones de pesos, constituyendo la parte más sensible del reporte oficial.

Según la denuncia, Surfinanzas habría evadido más de 3.300 millones de pesos en impuesto al cheque entre 2022 y 2024.

En octubre de 2023, se informó que Tapia habría adquirido 12 mil hectáreas de campo en Corrientes por 20 millones de dólares, utilizando presuntamente "hombres de paja" para ocultar su nombre. Las tierras son conocidas por los pobladores como "Campo Giroy".

Parte de estas adquisiciones incluirían el establecimiento arrocero Cerro Tuna. El emprendimiento rural, en el departamento correntino de #Mercedes, fue denunciado por extraer ilegalmente agua de la Laguna Merceditas (ubicada en la Reserva Provincial de Liberá) durante una sequía, provocando un desastre ambiental.

Se hace una observación crítica sobre cómo funcionarios públicos o dirigentes deportivos, que antes carecían de recursos, ahora manejan grandes sumas de dinero provenientes del Estado o de eventos futbolísticos y ventas de jugadores.